BIG POMELO SDN BHD (975540-X)
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◎課程介紹：
★2020年郵局考科內勤加考考科「洗錢防制法大意」★(2020.6.5修改)
推薦！進階教材〔防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗〕影音課程
內容以實際案例分析，教授防制洗錢之政策、法令解析、及測驗重點概要。
適合已有防制洗錢概念基礎之人員，以增進專業實力之進階課程
全新_以實際案例分析《防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗》
★特聘金融菁英講座_黃瑞龍講師
★防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
是由財團法人台灣金融研訓院、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、財團法人保險事業發展中心、財團法人保險犯罪防制中心4家機構聯合主辦。每季由其中1家機構負責辦理筆試測驗。
★千華《防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗》_影音課程
特聘金融菁英講座_黃瑞龍講師，教授防制洗錢之政策、法令解析、及測驗重點概要。
【企業金融業務】侵佔公款、逃漏稅、隱匿不法所得
案例：A建設公司負責人甲自公司帳戶匯款3億元給地主購買建地，並將該建地登記在甲之名下，A建設公司再跟地主甲簽定合建契約，現A建設公司依據合建契約擬向金融機構申貸建築融資，試問金融機構可否承做？如可承做應注意那些事項？
【消費金融業務】逃漏贈與稅
案例：父母購買1000萬之房地產登記於7歲小學一年級兒子的名下，擬由父親名義申貸購置房屋貸款700萬元，試問可否承做？如承作應注意事項為何？
【存匯業務】開戶的三大基本原則
案例：開戶時應詢開開戶者哪些問題？金融機構對開戶者所稱之職業是否應踐行查證的流程；如其所說在八大行業上班可否進行開戶？
◎誰需要這套教材？
．不限年齡與學歷
．金融機構（銀行、保險、證券期貨、電子支付……等）
．銀樓業
．地政士、不動產經紀業
．律師、公證人、會計師
．記帳士&記帳及報稅代理人
．農會、漁會
．對防制洗錢與打擊資恐領域有興趣者
◎課程時數：約5小時
◎觀看期限：序號開通後～2年
◎影音課程序號兌換說明：
1.掃描序號卡夾中的QR code。
2.輸入卡夾中的兌換序號，即可兌換成功（寄發兌換成功通知Email）。
3.登入棒學校（http://chbonding.com.tw/），即可開始學習課程。
注意事項
1.本序號僅可綁定單一帳號，請妥善保管。
2.本產品為線上教學，可隨時觀看，但不提供影片下載功能，建議於WIFI使用環境下連線學習。
3.購買之課程僅供個人使用，請勿與他人共用會員帳號。
◎講師簡介：黃瑞龍
台灣金融研訓院菁英講座
農業金庫法遵長
富邦資產管理公司前副總經理
曾任財政部台北區支付處
國內金融機構徵信處高階主管
●產品內容：(商品圖片僅供參考，以下列實際物品為準)
．影音課程序號卡夾
●棒學校Bonding_最棒的線上學習平台：chbonding.com.tw/
＊業界師資親自授課
＊隨時隨處無限次觀看
＊個人專屬學習紀錄
01線上、實體整合的學習服務：適性搭配線上課程、板書筆記與書籍教材輔助學習，打造高效學習環境
02專業講師親自授課，陪你衝高職場競爭力：參加專屬社團與講師線上交流，學員隨時都能發問並得到老師解答。
03隨時隨地用自己的步調學習：手機、平板、電腦都能上課，紀錄自動銜接，到處都是我的學習場。
04提供專屬的個人學習紀錄：投資時間學習，並清楚掌握困難點，一步步達到目標
05豐富專業的培訓課程，幫助你成功追夢：千華數位文化累積20年以上的數位課程開發實績，為你精心打造數位學習生活圈！
●企業金融業務(企金業務)
案例：侵佔公款、逃漏稅、隱匿不法所得
案例：分散借款，集中使用
案例：資金用途違反公司法
案例：公司資金不得貸予股東
案例：額度未核准，提前對保
案例：已登記事項有變更而不為變更登記
案例：消費借貸、不當得利
●消費金融業務(消金業務)
案例：血親關係問題(一)_對利害關係人不得作無擔保授信
案例：血親關係問題(二)_三親等以上、收養問題
案例：連帶保證人(一)_自用住宅貸款
案例：連帶保證人(二)
案例：逃漏贈與稅
案例：抵押權(一)_資金來源不明、決算期屆止
案例：抵押權(二)_中期擔保放款
案例：抵押權(三)_支付命令、假扣押
案例：資金來源不明_短期內快速還款
案例：資金來源不明_短期內母親代償
案例：資金來源不明_短期內妻子代償
案例：大額通報_營所稅、信用卡款
●存匯業務
案例：開戶的三大基本原則
案例：開戶黑名單檢核
案例：未成年子女開戶_涉及逃漏贈與稅
案例：未成年子女開戶_涉及逃漏贈與稅與其監護權問題
案例：大額通報_金額累計達五十萬以上
案例：未涉及洗錢
案例：票據背書轉讓
案例：票據禁止背書轉讓，並已劃平行線劃記
案例：票據禁背經轉讓
●保險箱業務
案例：藏匿不法所得_保管箱案例
●銀行辨識法人客戶最終受益人三步驟、政府化解洗錢防制擾民爭議採行措施
